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新加坡公司实质控制人

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1、为什么要进行实际控制人登记备案?
实际控制人登记备案是为了帮助企业追踪受益所有权的资料,使企业实体的所有权和控制权更加透明,并减少因非法目的滥用公司实体的机会。这将使新加坡符合国际标准,并促进新加坡保持作为可信赖和廉洁金融中心的良好声誉。
2、谁需要做实际控制人登记备案?
根据ACRA规定,公司、有限责任合伙企业LLP(除非获得豁免)和外国公司都需要以“实际控制人登记册”(Register of Registrable Controllers)的形式维持利益持有人的资料,并应要求向公共机构提供信息。
3、什么时候做实际控制人登记备案?
新成立的公司和新注册的LLP必须在注册成立之日起30天内注册可注册的控制人;不需要在开始日期之后保留控制人登记但随后被要求登记的公司,必须在被要求的60天内保留登记册;在之后的运营维护中公司必须在收到控制人对公司发出的通知的回复后,2个工作日内将信息输入其可注册控制人登记册。
4、需要提供哪些信息?
如果是个人进行实际控制人登记册备存,所需信息包括:
(1)全名;
(2)别名(如有的话);
(3)住址;
(4)国籍;
(5)身份证号码或护照号码;
(6)出生日期;
(7)担任控制人的日期和终止担任日期。
如果是法人进行实际控制人登记册备存,所需信息包括:
(1)公司名称;
(2)由注册机构发布的唯一实体编号(如果有的话);
(3)注册办事处地址;
(4)实际控制人的法律形式;
(5)实际控制人成立为法团的司法管辖权及章程;
(6)在司法辖区的法人实体登记册上的名称(如适用);
(7)在司法辖区的法人实体登记册上的识别号码或注册号码(如适用);
(8)成为实际控制人开始和结束的日期。


来自Android客户端1楼2022-05-25 17:05回复